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Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire

13-05-2020

SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD

AMI ASSURANCES S.A

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 23.135.980 DT

SIEGE SOCIAL : CITE LES PINS, LES BERGES DU LAC II, 1053, TUNIS - TUNISIE

MF : 845686 P/P/M/000 - IU : 845686 P

 

Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad -

 

AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 5 juin 2020, à dix heures et trente minutes (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

1. Entérinement du retard quant à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

5. Affectation des résultats relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

7. Quitus aux administrateurs relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;

9. Nomination d’un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société ;

10. Lecture et examen du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’émission des titres participatifs ;

11. Émission de titres participatifs à hauteur de 40.000.000 DT ;

12. Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration pour la réalisation de l'opération de l'émission de titres participatifs ; et

13. Pouvoirs pour formalités.

Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.

 

Le Conseil d’administration

Les résolutions a adopter par l’assemblée générale ordinaire

Rapport d’activité exercice 2018

Rapports général et spécial des commissaires aux comptes

Procuration

Formulaire Unique par correspondance AGO

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