SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 23.135.980 DT
SIEGE SOCIAL : CITE LES PINS, LES BERGES DU LAC II, 1053, TUNIS - TUNISIE
MF : 845686 P/P/M/000 - IU : 845686 P
Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad -
AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 5 juin 2020, à dix heures et trente minutes (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
9. Nomination d’un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société ;
10. Lecture et examen du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’émission des titres participatifs ;
11. Émission de titres participatifs à hauteur de 40.000.000 DT ;
12. Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration pour la réalisation de l'opération de l'émission de titres participatifs ; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.
Le Conseil d’administration
Les résolutions a adopter par l’assemblée générale ordinaire
Rapport d’activité exercice 2018
